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Se publicaron las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Antilava — @elcorretario

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Quien paga no necesariamente es beneficiario controlador. #pld #leyant — @elcorretario

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El Enfoque Basado en Riesgos implica que la Prevención de Lavado de Di — @elcorretario

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Nadie te avisa que quedaste marcado. Te enteras años después, cuando v — @rafabascal

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