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💸 ¿Te ofrecieron dinero por prestar tu cuenta? Podrías estar lavando d — @somos.pld711.7K@somos.pldSe publicaron las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Antilava — @elcorretario293.7K4:38@elcorretario🔎 Parte 1 . En esta serie de videos te explicamos TODO lo que debes sa — @somos.pld71.4K@somos.pldQuien paga no necesariamente es beneficiario controlador. #pld #leyant — @elcorretario70.2K3:47@elcorretarioEl Enfoque Basado en Riesgos implica que la Prevención de Lavado de Di — @elcorretario64.6K3:35@elcorretarioSometimes you just gotta do it. Random tattoo in NYC 🐀🍕 #NYC #TattooTo — @derrellmcarter6.1K0:31@derrellmcarterEl presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó — @algeniscarreras6K1:00@algeniscarrerasLa LFPIORPI no solo pide un documento, exige saber realmente quién est — @somos.pld1.7K@somos.pld💸 ¿Cumplir o pagar? En la práctica, la Ley Antilavado se ha convertido — @somos.pld1.6K@somos.pld🚨 La reforma a la LFPIORPI cambió las reglas del juego. Ya no es solo — @somos.pld1.4K@somos.pldNadie te avisa que quedaste marcado. Te enteras años después, cuando v — @rafabascal1.3K1:28@rafabascal#unboxing de libros que gané en un seminario de #PLD — @lc_yazmin_qs5642:59@lc_yazmin_qs

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