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#leyantilavado

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💸 ¿Te ofrecieron dinero por prestar tu cuenta? Podrías estar lavando d — @somos.pld

711.7K@somos.pld

🔎 Parte 1 . En esta serie de videos te explicamos TODO lo que debes sa — @somos.pld

71.4K@somos.pld

Quien paga no necesariamente es beneficiario controlador. #pld #leyant — @elcorretario

70.2K3:47@elcorretario

El Enfoque Basado en Riesgos implica que la Prevención de Lavado de Di — @elcorretario

64.6K3:35@elcorretario

😰 ¿Sabías que podrías estar a punto de recibir una multa millonaria si — @somos.pld

44.6K@somos.pld

💸 ¿Cumplir o pagar? En la práctica, la Ley Antilavado se ha convertido — @somos.pld

🚨 La reforma a la LFPIORPI cambió las reglas del juego. Ya no es solo — @somos.pld

💼 Sí, vender con controles PLD puede parecer más difícil… Pero sin ell — @somos.pld

⚠️ El riesgo siempre existe… pero se puede mitigar. En actividades vul — @somos.pld

🔍 ¿Tu constructora/ inmobiliaria está cumpliendo con la Ley Antilavado — @somos.pld

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